徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年7月7日（星期三）上午9：00，会期半天。
    （二）召开地点：公司二楼多功能会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长王民先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）7人，代表股份507,527,032股，占公司有表决权股份总数的58.51%。
    四、提案审议和表决情况
    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
    （一）审议通过关于前次募集资金使用情况的报告
    同意507,527,032股，占参与表决股东所持表决权的100.00%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
    （二）审议通过关于公司董事会换届的议案
    本议案采用累积投票制表决。
    1、选举6名非独立董事（按姓氏笔画为序）。
    （1）选举王民先生为公司第六届董事会董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （2）选举王一江先生为公司第六届董事会外部董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （3）选举吕晓宁先生为公司第六届董事会外部董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （4）选举孙建忠先生为公司第六届董事会董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （5）选举李锁云先生为公司第六届董事会董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （6）选举吴江龙先生为公司第六届董事会董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    2、选举3名独立董事（按姓氏笔画为序）。
    （1）选举刘俊先生为公司第六届董事会独立董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （2）选举黄国良先生为公司第六届董事会独立董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （3）选举韩学松先生为公司第六届董事会独立董事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    （三）审议通过关于公司监事会换届的议案
    本议案采用累积投票制表决选举4名股东代表监事（按姓氏笔画为序）。
    1、选举刘庆东先生为公司第六届监事会股东代表监事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    2、选举李格女士为公司第六届监事会股东代表监事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    3、选举张守航先生为公司第六届监事会股东代表监事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    4、选举赵成彦先生为公司第六届监事会股东代表监事
    同意507,527,032累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
    2010年7月6日，公司第三届职工代表大会第十五次联席会议选举徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生为公司第六届监事会职工代表监事。
    公司第六届监事会由上述四名股东代表监事和三名职工代表监事组成。
    徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生的详细资料附后。
    （四）审议通过关于修改公司《年薪考核办法》的议案
    同意507,527,032股，占参与表决股东所持表决权的100.00%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
    （五）审议通过关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
    同意507,527,032股，占参与表决股东所持表决权的100.00%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
    （二）律师姓名：戈向阳、陈德志
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
    人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
    特此公告。
    徐工集团工程机械股份有限公司
    董事会
    二○一○年七月七日
    附：职工代表监事徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生的详细资料
    一、徐筱慧女士
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    徐筱慧，女，汉族，江苏如皋人。1962年11月出生，1994年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，中教一级职称，高级人力资源管理师。
    教育背景:
    学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
    1982.08-1985.12 南通教育学院 数学 大专/
    1994.08-1996.12 中央党校函授学院 经济管理 本科/
    1997.09-1999.09 南京大学 工商管理 /硕士
    工作经历：
    工作期间 工作单位 职 位 工作内容
    1980.01-1987.01 江苏如皋石坝、丁北中学 教师、团总支书记 教学
    1987.01-1994.01 徐州装载机厂 教育科教师 教学
    1994.01-1994.09 徐州装载机厂 教育处副处长（主持工作） 企业管理
    1994.09-1999.12 徐州装载机厂 教育处处长、政工支部书记 企业管理
    1999.12-2000.12 徐州工程机械集团有限公司 组织人事部干事 企业管理
    2000.12-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 组织人事部部长 企业管理
    2002.06-2004.12 徐州工程机械集团有限公司 党委书记、纪委书记 企业管理
                     起重机械分公司
    2004.12-2007.01 徐州重型机械有限公司 党委书记、纪委书记 企业管理
    2007.01-2009.11 徐州重型机械有限公司 党委书记、纪委书记、工会 企业管理
                                                             主席
    徐州重型机械有限公司 党委书记、纪委书记、工会 企业管理
                                                    主席
    2009.11-2010.07
    徐工集团工程机械股份有限 监事 企业管理
    公司
    主要兼职情况：
    兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
    2004.09-2010.07 徐州徐工专用车辆有限公司 监事 企业管理
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：0股。
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
    二、刘建梅女士
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    刘建梅，女，汉族，山东日照人。1960年1月出生，1996年6月加入
    中国共产党，本科学历，高级工程师职称。
    教育背景:
    学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
    1981.09-1984.07 徐州工程机械中专学校 机械制造 中专
    1990.09-1992.12 华东工学院 机械制造工艺及设备 本科
    工作经历：
    工作期间 工作单位 职 位 工作内容
    1978.10-1979.08 徐州重型机械厂 工人
    1979.09-1981.08 徐州工程机械制造厂 工人
    1984.08-1993.08 徐州工程机械制造厂技术科 技术员 技术管理
    1993.08-1994.10 徐州工程机械制造厂油漆车间 车间副主任 车间管理
    1994.10-1995.05 徐州工程机械制造厂压路机 主管 车间管理
    分厂
    1995.05-1996.03 徐州工程机械制造厂摊铺机 质量主管 质量管理
    分厂
    1996.03-1997.09 徐州工程机械制造厂技术处 处长 企业管理
    1997.09-1998.07 徐州工程机械制造厂投资发 副部长 企业管理
    展部
    1998.07-2000.03 徐州工程机械制造厂投资发 副部长兼总师办主任 企业管理
    展部
    2000.03-2002.03 徐州工程机械科技股份有限 党总支副书记、工会主席 企业管理
    公司路面机械分公司
    2002.03-2005.07 徐州工程机械科技股份有限 党总支书记、工会主席 企业管理
    公司路面机械分公司
    2005.07-2006.01 徐州工程机械科技股份有限 党委书记、纪委书记、工会 企业管理
    公司筑路机械分公司 主席
    2006.01-2007.01 徐州工程机械科技股份有限 总经理助理 企业管理
    公司
    2007.01-2007.05 徐州工程机械科技股份有限 总经理助理兼党政工作部 企业管理
    公司 部长
    2007.05-2007.07 徐州工程机械科技股份有限 党委副书记、纪委书记、工 企业管理
    公司 会主席
    2007.07-2009.11 徐州工程机械科技股份有限 监事、党委副书记、纪委书 企业管理
    公司 记、工会主席
    徐工集团工程机械股份有限 监事 企业管理
    公司
    2009.11-2010.07
    徐工集团工程机械股份有限 党委副书记、纪委书记、工 企业管理
    公司科技分公司 会主席
    主要兼职情况：无。
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：0股。
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
    三、魏恒先生的详细资料
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    魏恒，男，汉族，江苏徐州人。1971年12月出生，1993年5月加入
    中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。
    教育背景:
    学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
    1990.09-1993.05 河南工业大学 工业电气自动化 大专/
    1995.09-1998.05 中国矿业大学 计算机应用 本科/
    2002.03-2005.05 中国矿业大学 控制工程 /硕士
    工作经历：
    工作期间 工作单位 职 位 工作内容
    1993.08-2001.09 徐州工程机械研究所 控制室电气工程师 技术研发
    2001.09-2001.12 徐州工程机械研究所 团委副书记 团务管理
    2001.12-2003.05 徐州工程机械研究所 党政工作部部长兼组织 企业管理
    人事处处长
    2003.05-2006.01 徐州工程机械科技股份有限公 党政工作部部长 企业管理
    司徐工研究院
    2006.01-2006.06 徐州工程机械科技股份有限公 技术管理部部长 企业管理
    司徐工研究院
    2006.06-2009.06 徐州徐工随车起重机有限公司 环卫装备研究所所长 企业管理
    2009.06-2010.07 徐州徐工随车起重机有限公司 营销部副部长、环卫装备 企业管理
    研究所所长
    主要兼职情况：无。
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
    （三）持有本公司股份数量：0股。
  　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。