徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    （一）会议时间：2010年7月23日（星期五）上午8：00，会期半天。 
    （二）会议地点：徐州开元名都大酒店
    （三）召集人：董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象
    1、凡是在2010年7月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    （一）关于聘任公司总裁的议案
    （二）关于修改公司《章程》的议案
    上述两项审议事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，内容详见2010年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-38的公告。
    三、股东大会参会登记方法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2010年7月20日（星期二）至7月21日（星期三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
    （三）登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    （一）会议联系方式
    联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部
    邮政编码：221004
    联系电话：0516-87938766
    传 真：0516-87938767
    联 系 人：单庆廷 肖婷
    （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
    附：授权委托书
    二○一○年七月七日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、会议通知中列明议案的表决意见
    表决意见
    序号 表决事项
    同意 反对 弃权
    1 关于聘任公司总裁的议案
    2 关于修改公司《章程》的议案
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人（签字）： 受托人（签字）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码:
    委托人持股数:
    　　二○一○年 月 日