徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时）通知于2010年9月26日（星期日）以书面方式发出，会议于2010年9月28日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于开设募集资金专项账户的议案
    公司决定在中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部、中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行、中国银行股份有限公司徐州分行营业部、中国工商银行股份有限公司徐州分行营业部、交通银行股份有限公司徐州分行营业部、江苏银行股份有限公司徐州大同街支行分别开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票募集资金。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、募集资金三方监管协议
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司将根据规定，在与相关各方签署上述协议后继续履行信息披露义务。
    三、关于重新预计公司2010年度部分日常关联交易的议案
    公司董事长王民先生，董事孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案进行了表决。
    该议案涉及4项表决事项：
    （一）2010年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向徐州美驰车桥有限公司采购零部件
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）2010年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口零部件
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）2010年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售零部件
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案涉及的4项表决事项尚需提交公司下一次股东大会审议，与之有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此表决事项的表决权。
    独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。
    内容详见2010年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-51的公告。
    四、关于组织机构调整的议案
    撤销法律办公室，设立法务部。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    徐工集团工程机械股份有限公司
    董事会
    二○一○年九月二十八日
    附件一：
    徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于重新预计2010年度部分日常关联交易的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
    重新预计的2010年度日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
    关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。非关联董事对此议案涉及的2010年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向徐州美驰车桥有限公司采购零部件等4项表决事项分别进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。
    同意《关于重新预计公司2010年度部分日常关联交易的议案》。
    　　独立董事（按姓氏笔画为序）：刘俊 黄国良 韩学松