华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						湖南华天大酒店股份有限公司关于召开二0一0年第三次临时股东会通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2010 年5月11日召开2010 年度第三次临时股东大会，现将有关事
    宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
    3、会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30时
    4、会议地点：本公司贵宾楼会议厅
    5、股权登记日：2010年5月4日
    6、出席对象：
    （1）截止2009年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员，
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》；
    2、审议《关于修改公司章程的议案》
    3、审议《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5亿元项目贷款提供保证担保的议案》；
    4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
    议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《湖南华天大酒店股份有限公司
    四届董事会第十五次会议决议公告》。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
    授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：湖南华天大酒店股份有限公司证券部
    3、登记时间：2010年5月7日、10日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
    四、其他事项
    1、联系地址及联系人：
    联系地址：湖南华天大酒店股份有限公司证券部
    联系人：刘胜、谭剑伟
    电话：0731－84442888－80928、80889
    传真：0731－84449370、84442270
    邮编：410001
    地址：湖南省长沙市解放东路300号
    2、出席会议者食宿费、交通费自理。 
    湖南华天大酒店股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年四月二十二日 
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有限公司2010年
    第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托权限： 委托日期：