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						海南珠江控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议通知及召开情况
    1、会议通知：2010年6月22日于《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网公
    告会议通知
    2、召开时间：2010年7月13日上午9：30分
    3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
    4、召开方式：现场投票
    5、召集人：本公司董事会
    6、主持人：董事长郑清
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人2人,代表股份112,513,653股，占总股本的26.36%。其中，内资股股东或股东委托代理人2人，代表股份112,513,653股，外资股(B股)股东或股东委托代理人/人,代表股份/股。
    公司部分董事、监事、高管和海南金凯旋律师事务所王向和、余海律师出席会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见2010年6月22日《中国证券报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网本公司董事会决议公告及监事会决议公告。
    本次股东大会审议通过了以下决议:
    1、以累积投票方式,审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    (1)选举郑清先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （2）选举张剑先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （3）选举彭树银先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （4）选举史永辉先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （5）选举刘文杰先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （6）选举陈文斌先生为公司第六届董事会董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （7）选举李光忠先生为公司第六届董事会独立董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （8）选举王志钢先生为公司第六届董事会独立董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （9）选举黄伟民先生为公司第六届董事会独立董事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    3、以累积投票方式,审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    （1）选举吴小静先生为公司第六届监事会监事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    （2）选举佘建辉女士为公司第六届监事会监事；
    同意股份112,513,653 股（其中内资112,513,653股，外资股/股），占出席大会股份总数的100 %；
    反对股份0 股，弃权股份 0 股。
    五、提案表决结果
    会议审议议案全部获得通过。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所
    2、律师姓名：王向和 余海
    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    七、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告。
    海南珠江控股股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年七月十四日