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						海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南珠江控股股份有限公司于2010年9月25日以传真方式发出通知，2010年9月 29日在北京歌华开元大酒店二层怡和厅会议室召开第六届董事会第四次会议。会议应到董 事9人，实到董事7人，董事彭树银先生因出差外地未能出席，委托董事郑清先生出席会议 并代为表决；独立董事王志钢先生因出差外地未能参加会议，委托独立董事黄伟民先生出席 会议并代为表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，与会董事一致同意通 过如下决议：
　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任陈秉联、俞翠红、杨道良、吴建社担任公司副总经理，任期三年。
　　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。
　　2、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
　　同意公司总经理的年薪标准由目前的23万元调高至42万元；副总经理的年薪标准由目前的15万元调整至18万元～28万元（视具体任职人员的资历和职责分为五档标准：18万、20万、22万、24万、28万）；其中40%部分为绩效薪酬，将根据公司的经济效益和个人的绩效考核为依据发放。
　　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。
　　公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员及调整高管人员薪酬发表了独立意见： （1）、本次董事会聘任高管人员程序符合有关规定，拟聘任的高管人员任职资料符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
　　（2）、同意董事会聘任陈秉联、俞翠红、杨道良、吴建社担任公司副总经理。
　　（3）、为保持和提高公司的人才竞争力，同意公司调整高级管理人员的薪酬标准。
　　3、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
　　同意修改《董事会议事规则》中第八条第（一）条款内容为：
　　（一）对外投资金额或收购、出售资产等交易金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以上至50%。”
　　其他内容不变。
　　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。
　　4、审议通过《关于投资石家庄鹿泉市大河镇南落凌村新民居建设及房地产开发项目的议案》
　　同意公司以合作方式投资石家庄鹿泉市大河镇南落凌村新民居建设及房地产开发项目的计划，该项目预计投资期3年,总投资估算为5.2亿元，本公司按比例预计投资6200万元，其中设立项目公司注册资金1200万元，占60%股权，后续追加投资5000万元。董事会授权公司经营班子具体实施项目运作事宜。
　　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。
　　5、审议通过《关于投资重庆市永川区南瓜山房地产开发项目议案》
　　同意公司以合作方式投资重庆市永川区南瓜山房地产开发项目的计划。该项目预计投资期3年,总投资估算为10亿至11亿元，本公司按比例预计投资1.5亿元，其中设立项目公司注册资本金3000万元，占60%股权，后续追加投资1.2亿元。董事会授权公司经营班子具体实施项目运作事宜。
　　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。
　　特此公告。
　　海南珠江控股股份有限公司
　　董  事  会
　　二0一0年十月八日
　　附：；本次聘任高级管理人员简历
　　陈秉联  男   50岁  在职研究生学历，会计师、注册会计师。
　　1976年至1980年1月下乡；
　　1980年2月至1989年6月在海南省水产供销公司工作，任会计员、主管会计；
　　1989年7月至1990年7月在海南省远东企业总公司工作，任财会部主任；
　　1990年7月至1995年7月在海南省富南国际信托投资公司工作，任财务部副经理、经理；1995年8月至1998年6月，在海南发展银行海口分行工作，任总会计师兼财务部经理；1999年4月至2001年4月在关闭海发行清算组驻香港工作组工作，任组长。
　　1995年底至2001年4月，曾任海南珠江控股股份有限公司、海南寰岛实业股份有限公司、海南海虹企业（控股）有限公司、海口泰华股份有限公司、海南清澜实业股份有限公司、三亚东方实业股份有限公司、海南中盐旅业股份有限公司董事。
　　2001年4月起在海南珠江控股股份有限公司工作,历任财务总监、副总经理、党委委员。2007年8月至今任海南珠江控股股份有限公司常务副总经理、党委书记。
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否
　　俞翠红  女  1969年5月21日出生 本科学历，中共党员、经济师、人力资源管理师
　　1988年9月—1992年7月   就读于中国人民大学劳动人事管理学院人事管理专业
　　1992年7月—1993年10月  海南省南宝办公设备有限公司 职员
　　1993年10月—1995年10月 海南机场股份有限公司人事培训部  职员
　　1995年10月—至今  海南珠江控股股份有限公司 历任：人事培训部职员、总经理秘书
　　总经理办公室副主任；现任董事会秘书、总经理助理兼总经理办公室主任。 与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否
　　杨道良    男   1971年12月9日出生  大学本科学历  学士学位  高级会计师
　　1991年8月——1995年6月           安徽省轮胎厂    会计
　　1995年6月——1998年2月          合肥市安达实业有限公司  财务部经理
　　1998年2月——1999年10月       安徽省三联实业集团有限公司    会计
　　1999年10月——2001年6月        海南珠江上海房地产公司   财务部经理
　　2001年6月至今        海南珠江控股股份有限公司 会计、财务部副经理、经理
　　2006年6月——2010年7月  任海南珠江控股股份有限公司监事）
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否
　　吴建社，男，1957年12月出生，在职研究生，经济师，注册物业管理师。
　　1975年9月—1989年12月 海南省农垦国营西达农场，曾任指导员、宣传干事，团委
　　书记、副场长（副处级）；
　　1989年12月—1993年，海南珠江控股股份有限公司（当时公司名为：海南珠江实业
　　股份有限公司）办公室主任，工会主席；
　　1993年至今，海南珠江物业酒店管理有限公司总经理
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否