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						海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第六届董事会第五次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2010年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议基本情况
    1、时间：2010年11月12日（星期五）上午9：30分
    2、地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：本公司董事会
    二、会议审议事项
    审议《关于向重庆国际信托有限公司融资的议案》
    议案内容详见公司2010年9月29日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资 讯网》本公司董事会决议公告（公告编号：2010-038）及2010年9月30日公司公告(公告 编号:2010-039)《关于通过信托融资计划的公告》。
    三、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年11月5日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
    3、为本次会议出具法律意见书的律师。
    四、登记办法
    1、具备出席会议资格的股东，请于11月10日、11月11日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。
    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。
    公司传真（0898）68581026
    五、其它事项
    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理
    2、联系办法：
    电话：（0898）68581888转
    邮政编码：570125
    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层
    联系人：俞翠红
    海南珠江控股股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年十月二十七日
    附：授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 股东帐号： 身份证号：
    持股数： 委托日期：
    　　被委托人签名： 身份证号：