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						山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2010年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2010年3月21日在山东中润置业有限公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事8人。独立董事王全喜先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    此议案须提交2009年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》
    此议案提交2009年度股东大会听取。
    三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    此议案须提交2009年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    本期公司实现净利润237,565,480.50元，截至2009年12月31日公司未分配利润余额为-127,085,872.69元，本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，所以本期公司未提出利润分配方案。公司2009年利润不分配，资本公积不转增股本。
    此议案须提交2009年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2009年年度报告及年度报告摘要》
    此议案须提交2009年度股东大会审议。
    六、审议通过了《审计委员会关于2009年度会计师事务所审计的工作总结》
    七、审议通过了《内部控制自我评估报告》
    八、审议通过了《关于申请公司股票撤销特别处理的议案》
    九、审议通过了《关于申请增加2010年银行授信额度的议案》
    此议案须提交股东大会审议。
    十、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》十一、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
    十二、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
    特此公告。 
    山东中润投资控股集团股份有限公司董事会 
    　　2010年3月23日