中润投资(000506) 最新公司公告|查股网

						山东中润投资控股集团股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月29日
    2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长郑峰文先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的出席情况
    出席会议的总体情况：股东（代理人）共4人，代表股份520,445,064股，占上市公司有表决权总股份的67.23 %。
    四、 提案审议和表决情况
    （一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （二）审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （三）审议通过了《2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （四）审议通过了《2009年度利润分配方案》
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （五）审议通过了《2009年年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （六）审议通过了《关于申请增加2010年银行授信额度的议案》
    根据公司2010年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金的需求，公司2010年拟在相关银行采用担保及抵押等多种方式新增授信额度10亿元人民币。在此额度范围内，股东大会审议通过后，董事会授权经理层办理相关事宜。
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （七）审议通过了《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》
    同意将注册地址变更至“济南市经十路13777号中润世纪广场17栋”，并对章程第五条进行相应修改：原“第五条公司住所：山东省济南市顺河街176号，邮政编码：250002”，现修改为：“第五条公司住所：山东省济南市经十路13777号中润世纪广场17栋，邮政编码：250014”。
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    （八）审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
    同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构，并确定年度审计费为50万元。
    表决结果：同意票520,445,064票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
    同时，会议听取了2009年度独立董事述职报告。
    五、表决结果：本次股东大会所涉提案均获通过
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：山东德义君达律师事务所
    2、律师姓名：赵新磊
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
    特此公告。
    山东中润投资控股集团股份有限公司
    　　2010年6月30日