中润投资(000506) 最新公司公告|查股网

						山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2010年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2010年8月5日在董事会会议室以传真表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》
    公司董事会同意对审计委员会成员进行调整，调整后的成员为：赵晓梅（主任）王全喜 刘成坤。
    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任李明吉先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见：任职资格合法，未发现有《公司法》第147条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在尚未解除的现象。提名方式、聘任程序合法。
    三、审议通过了《公司2010年半年度报告及报告摘要》
    四、审议通过了《关于同意山东中润置业有限公司购买青岛市一宗土地使用权的议案》
    本公司全资子公司山东中润置业有限公司通过海军博物馆军用土地使用权转让竞价小组组织的竞价，针对青岛一宗土地与中国人民解放军海军北海舰队签订了《军用土地使用权竞价转让协议》。该土地位于青岛市市南区莱阳路8号，地块面积28,801 平方米，规划用地性质为商业、居住用地，总价款为1,171,617,900.00元。但该宗土地是否能成交还需要中国人民解放军总后勤部批准。由于该地块总价款已超过公司总资产的30%，按照相关规定，该事项须经董事会审议通过后报股东大会审议批准。
    特此公告。
    山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
    2010年8月7日
    附：李明吉先生个人简历
    李明吉，男， 44岁，中共党员，会计师。历任山东省建材房地产开发总公司副总经理、中润置业集团有限公司总经理、山东中润投资控股集团股份有限公司副总经理；现任山东中润投资控股集团股份有限公司董事、总经理。未持有上市公司股份。无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。