中润投资(000506) 最新公司公告|查股网

						山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月7日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开了2010年第二次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共52人，代表股份521787349股，其中：通过现场投票的股东（代理人）3人，代表股份520578274股，占上市公司总股份的67.2424% ；
    通过网络投票的股东49人，代表股份1209075股，占上市公司总股份数的0.1562 %。
    会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：
    1、逐项审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》
    事项1：非公开发行股票的种类和面值
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521248298 99.8967
    反对 511751 0.0981
    弃权 27300 0.0052
    事项2：发行方式
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项3：发行股票定价基准日
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 520051 0.0997
    弃权 19300 0.0037
    事项4：发行对象及认购方式
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项5：发行价格
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 522051 0.1001
    弃权 17300 0.0033
    事项6：限售期
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项7：发行数量
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项8：募集资金投向
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项9：上市地点
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    事项10：本次发行前滚存未分配利润的处置
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 513551 0.0984
    弃权 25800 0.0049
    事项11：决议的有效期
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521247998 99.8966
    反对 511751 0.0981
    弃权 27600 0.0053
    2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521219698 99.8912
    反对 498951 0.0956
    弃权 68700 0.0132
    3、审议通过了《关于股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权期延长的议案》
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 521211498 99.8896
    反对 507151 0.0972
    弃权 68700 0.0132
    4、审议通过了《关于同意山东中润置业有限公司购买青岛市一宗土地使用权的议案》
    表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
    同意 520212624 99.6982
    反对 497751 0.0954
    弃权 1076974 0.2064
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：山东德义君达律师事务所
    2、律师姓名：赵新磊 林相国
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
    2．律师意见书。
    特此公告。
    山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
    　　2010年9月8日