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						华塑控股股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华塑控股股份有限公司七届董事会第二十二次会议于2010年8月22日上午9：30在济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2010年8月12日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事5人，董事张相军先生书面委托董事邢乐成先生代为出席并行使表决权；董事郭永清先生书面委托董事黄少安先生代为出席会议并行使表决权；董事刘永华先生书面委托董事黄少安先生代为出席并行使表决权；董事王之钧先生因出差未能参会，也未委托其他董事代为表决。监事会成员和公司部分高级管理人员列席会议。济南鑫银投资有限公司董事长贾立兴先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
    1、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；
    本议案表决结果为：赞成票：7票；反对0票：弃权票：1票。
    独立董事郭永清先生投了弃权票，弃权理由如下：
    由于公司持续经营存在重大不确定性，无法对公司财务报告表示意见，故弃权。
    2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
    公司董事会决定继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年的专业审计机构。
    本议案表决结果为：赞成票：8票；反对0票：弃权票：0票。
    3、审议通过了《关于更换董事的议案》；
    公司七届董事会董事张相军先生因工作原因辞去董事职务，现公司控股股东
    济南鑫银投资有限公司提名贾立兴先生（简历附后）为公司七届董事会董事。
    本议案表决结果为：赞成票：8票；反对0票：弃权票：0票。
    4、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》；
    董事会决定于2010年10月9日（星期六）在山东济南召开2010年第三次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务的议案》、《关于更换董事的议案》。会议通知见2010年8月25日的《证劵日报》及巨潮资讯网www.cninfo.cn。
    本议案表决结果为：赞成票：8票；反对0票：弃权票：0票。
    华塑控股股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月二十二日
    附：贾立兴先生简历：
    　　贾立兴：生于1954年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月—1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、副董事长。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。