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						华塑控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2010 年 12 月 28 日（星期二）上午 9 点半
    2、召开地点：山东省济南市舜耕路 42 号石岛山庄德意楼 3 楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：副董事长李建生先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况：
    股东及股东代表 3 人，代表股份 83063660 股，占公司有表决权的总股本的
    33.22%。
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股东及股东代表共 2 人，代表股份 180200 股，占公司社会公众股 股东表决权股份总数 0.12 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 1 人， 代表股份股 180200 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.12%。
    四、提案审议和表决情况：
    （一）审议《关于公司董事会换届的议案》：
    1、关于选举公司非独立董事的议案：
    （1）关于选举邢乐成先生为公司第八届董事会董事的议案：
    ①总的表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议有效表决权的 99.78%；反对 0 股，占出席会 议有效表决权的 0%；弃权 180200 股，占出席会议有效表决权的 0.22%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0
    股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通 股股东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 0 股 ， 占 出 席 会 议 社 会 公 众 股 股 东 所 持 表 决 权 的 0% ； 反 对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 180200 股，占出席会议 社会公众股股东所持表决权的 100%。
    ④表决结果：提案通过。
    （2）关于选举李建生先生为公司第八届董事会董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    （3）关于选举贾立兴先生为公司第八届董事会董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    (4)关于选举刘永华先生为公司第八届董事会董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    (5)关于选举王苏先生为公司第八届董事会董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    2、关于选举公司独立董事的议案：
    (1)关于选举韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股
    东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    (2)关于选举柴磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    (3)关于选举王友亭先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    ①总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    ②非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    ③社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    ④表决结果：提案通过。
    （二）审议《关于公司监事会换届议案》：
    1、关于选举刘乐全先生为公司第八届监事会监事的议案
    （1）、总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    （2）、非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    （3）、社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    （4）、表决结果：提案通过。
    2、关于选举孟杰先生为公司第八届监事会监事的议案
    （1）、总的表决情况：
    同意 83063660 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
    （2）、非流通股股东表决情况：
    同意 82883460 股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 100%；反对 0 股， 占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议非流通股股 东所持表决权的 0%。
    （3）、社会公众股股东表决情况：
    同意 180200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议社会 公众股股东所持表决权的 0%。
    （4）、表决结果：提案通过。
    五、2010 年 12 月 23 日，经公司职工代表大会选举陈志先生作为职工代表 直接进入公司第八届董事会任董事、选举成平江先生作为职工代表直接进入公司 第八届监事会任监事（简历附后），其他当选董事、独立董事、监事简历刊登于
    2010 年 12 月 10 日《证劵日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
    于召开 2010 年第四次临时股东大会通知》上。 六、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所
    2、律师姓名：李登文、宋庆刚
    3、结论性意见：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
    公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法
    规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    华塑控股股份有限公司 董 事 会
    二○一○年十二月二十八日
    附件 1：第八届董事会职工董事陈志先生简历：
    陈志，男，1963 年出生，大专学历，曾任职于重庆塑料九厂，曾任南充华 塑建材有限公司常务副总，现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公 司总经理，华塑控股股份有限公司副总经理。
    陈志先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证劵交易所惩戒。
    附件 2：第八届监事会职工监事成平江同志简历：
    成平江，男，1952 年出生，大专学历，中共党员；曾任四川省南充棉纺织 厂生产班长、厂部核算，南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主 任，本公司董事会秘书、总经理办公室主任，公司五届、六届监事会召集人；现 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、七届监事会监事。
    　　成平江先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证劵交易所惩戒。