金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    四川金路集团股份有限公司第七届第十五次董事局会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的通知》，现将有关具体事项通知如下：
    一、会议召开时间：2010年 5 月 18 日（星期 二）上午9时。
    二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。
    三、表决方式：现场表决。
    四、会议议题：
    1、审议公司《2009年度董事局工作报告》；
    2、审议公司《2009年度监事局工作报告》；
    3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
    4、审议公司《2009年度报告》及摘要；
    5、审议公司《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6、审议公司《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
    7、审议公司《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
    8、审议公司《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》；
    9、审议公司《关于2010年度对外担保计划的议案》；
    10、审议公司《关于核销资产的议案》。
    披露情况：上述议案中，《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》
    已经公司第七届第十三次董事局会议审议通过，详见2010年1月31日公告；其余议案具体内容详见同日公告。
    五、出席会议对象：
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止2010年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。
    六、出席会议登记办法：
    1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
    2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
    3、登记时间：2010年 5 月 13 日、 14 日（上午8：00——12：00，下午2：00——5：00）。
    七、其他事项：
    1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
    2、联系人：黄安友 刘邦洪
    联系电话：（0838）2301092
    传 真：（0838）2301092
    联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室
    邮政编码：618000 
    四川金路集团股份有限公司董事局
    二○一○年四月十六日 
    附：授权委托书1（社会公众股东）
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团
    股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    授权委托书2（法人股东）
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团
    股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托单位（盖章）：
    委托单位股东账号：
    委托单位持股数：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
　　委托日期：