银基发展(000511) 最新公司公告|查股网

						沈阳银基发展股份有限公司2010年度日常关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况
关联交易类型 按产品或劳务等进一步划分 关联人          预计代理费物业管理费  去年的金额
                                                         （万元）              （万元）
接受服务          物业管理费    沈阳银基物业有限公司         300                   99
　　1、上述本年度关联交易金额为公司根据本年生产经营需要，结合上年实际发生金额的预计金额，尚未签订具体协议。
　　2、2010年，公司对沈阳银基物业有限公司增加了物业委托管理项目；故造成本年关联交易预计金额增加。
　　3、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
　　公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，事后发表了独立意见。他们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；其交易价格是按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在内幕交易。
　　此日常关联交易未损害其他股东的利益，其行为符合国家的相关政策和法规。
　　4、本公司第七届十五次董事会于2010年8月9日召开，会议审议并通过了《公司2010年度日常关联交易报告》。表决时，关联董事刘成文
　　先生、刘博巍先生进行了回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　5、本关联交易尚需提交股东大会审议，沈阳银基企业有限公司作为本次交易的关联股东，将在股东大会上回避表决。
　　6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股东大会批准后方可实施。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方介绍：
　　企业名称：沈阳银基物业有限公司（以下简称银基物业）
　　住所：沈阳市沈河区大西路339号
　　法定代表人：张鹏
　　注册资本：600万元
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：房产物业管理，房屋租赁，信息咨询，日用百货零售；房产经纪与代理；机动车停车服务、代暖服务；园林养护工程；餐饮管理。
　　成立时间：1999年3月
　　主要股东：沈阳银基商贸发展有限公司持股比例50%、张鹏持股比例50%；（沈阳银基商贸发展有限公司是公司控股股东沈阳银基企业有限公司的子公司，张鹏与公司控股股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系）
　　实际控制人：沈阳银基企业有限公司
　　截止2009年末，公司总资产1723万元，净资产667万元，主营业务收入3582万元，净利润7万元，经营活动产生的现金流量3820万元。
　　2、关联关系
　　银基物业是公司控股股东沈阳银基企业有限公司子公司的控股子公司，因此构成关联关系，该行为属关联交易。
　　3、履约能力：
　　银基物业是辽宁省首家通过ISO9002质量体系和ISO14001环境管理体系双认证的物业管理企业，一级物业管理资质。目前管理的物业面积
　　达近300万平方米，是沈阳知名的品牌物业管理公司。银基物业是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的交易中，不存在占用公司资金并形成坏帐的情形。此项关联交易系正常的物业管理服务所需。
　　三、定价政策和定价依据
　　根据沈阳市物价局、土地管理局等文件，以及参考当地市场价格和服务内容，确定物业管理费收费标准，且收费标准不高于物价局批准标准。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与银基物业的关联交易，充分利用关联方成熟完善的物业管理服务体系，持续的为公司提供优质的物业管理服务，提升公司开发住宅品牌的市场影响力。通过和关联方的日常交易，可以充分保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第七届董事会十五次会议决议。
　　2、独立董事事前认可意见书和独立意见。
　　沈阳银基发展股份有限公司董事会
　　二○一○年八月九日