银基发展(000511) 最新公司公告|查股网

						沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十五次会议于2010年8月9日在公司总部会议室召开，于2010年7月31日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    三、审议通过了《关于 2010年度日常关联交易的议案》；
    公司董事刘成文先生、刘博巍先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，三名非关联董事对此议案进行了表决。独立董事对该议案表示同意。此方案须须经股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    表决情况为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的议案》；
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
    沈阳银基发展股份有限公司董事会
    　　2010年8月9日