银基发展(000511) 最新公司公告|查股网

						沈阳银基发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年8月30日（星期一）上午9时
    2、召开地点：皇城酒店会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：沈志奇
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议股东（代理人）4人，代表股份725,264股，占上市公司有表决权总股份0.063％。
    四、提案审议和表决情况
    出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了逐项表决，通过了如下普通决议：《关于2010年度日常关联交易的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    表决情况：同意725,264股，占出席会议所有有表决权股东所持
    表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    以上议案内容详见2010年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司《公司董事会第七届十五次会议决议公告》、《2010年度日常关联交易公告》。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
    2、律师姓名：吴杰、钟宇
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    特此公告
    沈阳银基发展股份有限公司
    　　二〇一〇年八月三十日