开元控股(000516) 最新公司公告|查股网

						西安开元控股集团股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年5月17日（星期一）9:30
　　2.召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室。
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：西安开元控股集团股份有限公司董事会
　　5.主持人：董事长王爱萍女士
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.股东出席情况：
　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份11,949.6402万股，占公司有表决权股份总数的31.82%。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　经大会投票表决，逐项通过如下议案：
　　1.批准《2009年度董事会工作报告》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　2.批准《2009年度监事会工作报告》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　3.批准《2009年度财务决算报告》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　4.通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　公司2009年度实现归属于母公司的净利润76,759,114.55元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润
　　200,695,214.13元为基准提取10%法定盈余公积20,069,521.41元，可用于支付普通股股利部分为56,689,593.14元，加上上年度结转的未分配利润168,250,414.75元，合计可供股东分配利润为224,940,007.89元，期末资本公积金为279,664,379.39元。决定以公司2009年末总股本375,484,064股为基数，向全体股东每10股送5股红股，派发现金股利0.60元（含税），实际分配利润合计
　　210,271,075.84元，余额14,668,932.05元，结转下年度；同时，以公司2009年末总股本375,484,064股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增150,193,625股，转增后资本公积金余额为129,470,754.39元，结转下年度。
　　本次送红股及资本公积金转增股本后公司股本增加337,935,657股，股本总额将变更为713,419,721股。
　　5.通过《2009年年度报告及其摘要》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　6.通过《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　7.通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　8.通过《关于修改公司章程的议案》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　9、通过《关于增补古晓东先生为公司第八届董事会董事的提案》：
　　同意11,949.6402万股，占参与表决的所有股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决的所有股东所持表决权0％。
　　五、独立董事述职情况
　　本次股东大会上，公司三位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、马朝阳先生向股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》。
　　六、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
　　2.律师姓名：吕延峰、田慧
　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　七、备查文件
　　1.西安开元控股集团股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2.北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元控股集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安开元控股集团股份有限公司董事会
　　二○一○年五月十八日