荣安地产(000517) 最新公司公告|查股网

						荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十一次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十一次临时会议通知于2010年12月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年12月10日在浙江省宁波市凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
　　一、一致审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》：议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于控股子公司抵押借款的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、一致审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、一致审议通过《关于召开2010年第七次临时股东大会的议案》：议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开2010年第七次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。以上第二项议案将提交公司2010年第七次临时股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　荣安地产股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十一日