荣安地产(000517) 最新公司公告|查股网

						荣安地产股份有限公司2010年第七次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议增加了《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑 支行贷款 5000 万元提供担保的议案》等一个临时提案。有关增加临时提案的公告刊登 于 2010 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    2、本次会议不存在变更、否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    荣安地产股份有限公司 2010 年第七次临时股东大会于 2010 年 12 月 30 日在浙江 省宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集， 董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 895057861 股，占公司总股份的 84.34%。公司董事、监事和高管人员列 席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波江 东支行贷款 16000 万元提供担保的议案》
    同意股份 895057861 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%； 反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    2、审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷 款 5000 万元提供担保的议案》
    同意股份 895057861 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%； 反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律
    意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
    有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的 规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书 特此公告。
    　　荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年十二月三十一日