四环生物(000518) 最新公司公告|查股网

						江苏四环生物股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010 年 12 月 30 日 召开地点：本公司会议室 召开方式：现场投票 召集人：本公司第五届董事会 主持人：孙国建董事长
    会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
    2、出席会议的总体情况：
    股东（代理人）1 人、代表股份 60,003,088 股、占上市公司有表决权总股份 的 5.83%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
    本议案采用累积投票制，选举产生了公司第六届董事会：选举孙国建先生、 江永红先生、程度胜先生、陈香女士、卢青先生、徐小娟女士为本公司第六届董事会董事，其中卢青先生、徐小娟女士为本公司第六届董事会独立董事，具体如下：
    1、选举孙国建先生为公司第六届董事会董事；
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    2、选举江永红先生为公司第六届董事会董事；
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    3、选举程度胜先生为公司第六届董事会董事；
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    4、选举陈香女士为公司第六届董事会董事；
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    5、选举卢青先生为公司第六届董事会独立董事；
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    6、选举徐小娟女士为公司第六届董事会独立董事。
    （同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股0 股；弃权股 0 股）
    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制，选举王建国先生、陈海东先生为本公司第六届监事 会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事赵俊先生，共同组成公司第六 届监事会，具体如下：
    1、选举王建国先生为第六届监事会监事；
    （同意股60,003,088股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
    2、选举陈海东先生为第六届监事会监事；
    （同意股60,003,088股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师许成宝、陈晓玲对大会的 召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2010 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人 员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股 东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、江苏四环生物股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2010年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。
    江苏四环生物股份有限公司
    　　2010 年 12 月 30 日