银河动力(000519) 最新公司公告|查股网

						成都银河动力股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都银河动力股份有限公司第七届董事会三十六次会议通知2010年4月4日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2010年4月14日以通讯方式召开。公司董事会成员7人 ,实际参加表决
    董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于中止成都银河动力股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》；
    2009 年10月15日，本公司发布审议重大资产重组董事会决议
    公告及《成都银河动力股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》。因为江南机器（集团）有限公司（简称：江南集团）拟注入的资产为军工类资产，其行业相对比较特殊，办理相关手续复杂，相关资质办证时间较长，湘潭江南工业有限公司（简称：江南工业，江南集团将军工类资产注入该公司，根据重大资产重组预案，拟将该公司100%股权置入银河动力）成立时间较晚，且对江南工业的审计、评估的工作量较大，在较短的时间内难以完成对该公司的审计、评估等工作。因此公司不能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，经公司董事会研究，决定中止筹划本次重大资产
    重组事项。公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于中止成都银河动力股份有限公司与江南机器（集团）有限公司签订〈资产置换及发行股份购买资产框架协议〉的议案》。
    鉴于公司董事会审议通过了《关于中止成都银河动力股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》，公司将中止与江南机器（集团）有限公司于2009年10月12日签订《资产置换及发行股份购买资产框架协议》。
    本议案构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事齐振伟、刘方遒、廖平回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
    特此公告 
    成都银河动力股份有限公司董事会
    二O一O年四月十五日 
    成都银河动力股份有限公司
    独立董事独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为成都银河动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了《关于中止成都银河动力股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》和《关于中止成都银河动力股份有限公司与江南机器（集团）有限公司签订的〈资产置换及发行股份购买资产框架协议〉的议案》的事宜，现就前述议案发表意见如下：
    公司中止原重大资产重组方案，并中止与江南机器（集团）有限公司于2009年10月12日签订《资产置换及发行股份购买资产框架协议》 (以下简称“《中止协议》”)符合国家有关法律、法规和规范
    性文件的要求，关于中止成都银河动力股份有限公司与江南机器（集团）有限公司签订《资产置换及发行股份购买资产框架协议》的议案涉及关联交易的事项；本次关联交易的表决程序符合有关规定；关联董事在表决过程中依法进行了回避。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意公司中止原重大资产重组方案、同意公司签署《中止协议》并将前述议案提交公司董事会审议。
    成都银河动力股份有限公司
    独立董事
    　　2010年4月14日