银河动力(000519) 最新公司公告|查股网

						成都银河动力股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告 
    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    成都银河动力股份有限公司第七届董事会三十九次会议通知于2010年8月12日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月20日以通讯方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决如下：
    1、审议通过《关于变更公司住所和名称的议案》
    为了便于推动公司下一步重组工作，公司拟将住所变更为湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号。
    变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇；
    变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号；
    邮政编码：411104
    公司住所变更后，根据工商行政管理的有关规定，企业名称中冠以的行政区划名称需要变更；公司第七届董事会第三十三次会议决议拟将公司名称变更为“中兵红箭工业股份有限公司”，简称为“中兵红箭”。经与工商部门初步沟通，名称拟定为：湖南中兵红箭股份有
    限公司（暂定名，以工商及相关主管机关核准的名称为准）。
    变更前公司名称：
    中文全称：成都银河动力股份有限公司；
    英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD.
    变更后公司名称：
    中文全称：湖南中兵红箭股份有限公司；
    英文名称：HUNAN CHINA-NORTH RED ARROW CO., LTD. ，”
    表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
    2、审议通过《关于根据公司住所和名称变更相应修改的议案》
    公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公司章程修改内容如下：
    一、章程第一章第四条原为：
    “公司注册名称：
    中文全称：成都银河动力股份有限公司；
    英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.”
    修改为：
    “公司注册名称：
    中文全称：湖南中兵红箭股份有限公司；
    英文名称：HUNAN CHINA-NORTH RED ARROW CO., LTD. ，”
    二、章程第一章第五条原为：
    “公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇；
    邮政编码：610505”
    修改为：
    “公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号；
    邮政编码：411104”
    表决结果：同意票7票，反对票０票，弃权票０票。
    3、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会通知的议案》。
    具体内容详见同日公告的关于召开2010年第三次临时股东大会通知。
    表决结果：同意票7票，反对票０票，弃权票０票。
    特此公告。
    成都银河动力股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十日