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						成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告 
    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2010年9月21日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2010年9月27日以通讯方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决如下：
    1、审议通过《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》
    成都银河动力股份有限公司与控股股东江南机器（集团）有限公司签署《资产置换协议》，拟以所持成都江银机电有限公司100%的股权、湖南华天铝业有限公司28.24%的股权与江南集团所持湘潭江南工业有限公司11%的股权进行置换。具体见同日公告的《成都银河动力股份有限公司资产置换暨关联交易公告》。
    该议案事前获得了独立董事向显湖、黄海波、袁春晓的认可，独立董事认为：该项交易符合公司发展战略，将改善公司资产质量，增强公司可持续性发展能力，为公司的长远发展奠定基础；交易依据评
    估机构的评估结果作为定价依据，公平合理、切实可行，不存在损害公司以及非关联股东和中小股东利益的情形；同意将该资产置换暨关联交易事项提交公司董事会审议。
    本议案构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事齐振伟、刘方遒、廖平回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。
    本议案还需提请公司股东大会审议。 
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。2、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》 
    同意召开成都银河动力股份有限公司2010年第四次临时股东大会，审议《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》。具体见同日公告的《成都银河动力股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知》。 
    表决结果：同意票7票，反对票０票，弃权票０票。 
    特此公告。 
    成都银河动力股份有限公司 
    董 事 会
    　　二○一○年九月二十七日