长航凤凰(000520) 最新公司公告|查股网

						长航凤凰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告（更新后）
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
　　公司第五届董事会第十三次会议决定召开2010年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：本公司董事会
　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　3、会议时间：2010年7月26日上午9：00时
　　4、召开方式：现场记名投票
　　5、会议出席对象：
　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
　　（2）截止2010年7月20日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（3）符合法定条件的股东代理人。
　　6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》
　　（详见公司于2010年6月25日在《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司与中国长江航运有限责任公司债务转让承接公告》）。
　　2、审议《关于将长航渤海轮期租给中国租船有限公司的议案》
　　（公司大股东中国长江航运（集团）总公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详见公司7月13日在《上海证券报》及巨潮资讯网
　　http://www.cninfo.com.cn披露的公告《长航凤凰股份有限公司关联交易公告》和《关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告》，编号2010-26、2010-27）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2010年7月21日至7月23日09：00至16：00时。
　　2、登记方式
　　出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、有效持股凭证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室
　　四、其他事项：
　　会议半天，与会者食宿及交通费自理。
　　公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
　　邮政编码：430021
　　联系电话：027-82763977
　　公司传真：027-82763929
　　联系人：赵新安
　　五、备查文件
　　1、长航凤凰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
　　2、长航凤凰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
　　3、长航凤凰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
　　4、长航凤凰股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
　　5、中国长江航运（集团）总公司关于提交长航凤凰股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函
　　特此公告。
　　长航凤凰股份有限公司董事会
　　2010年7月12日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
　　表决意见
　　议案内容
　　同意反对弃权
　　1、审议《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》
　　2、审议《关于将长航渤海轮期租给中国租船有限公司的议案》
　　委托人股东账户：委托人持有股数：股
　　委托人身份证号（或营业执照注册号）：
　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号：
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期：2010年月日
　　注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。