美菱电器(000521) 最新公司公告|查股网

						合肥美菱股份有限公司对外担保公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　根据中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）的生产经营目标，结合2010年度中科美菱的资金状况，为支持子公司发展，2010年5月31日，本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为中科美菱低温科技有限责任公司提供银行授信担保的议案》，同意为本公司下属全资子公司中科美菱向中信银行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币1000万元，担保期限为1年，担保起始时间以担保合同为准。
　　本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及本公司章程等相关规定，此项担保无需提交公司股东大会审批。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：中科美菱低温科技有限责任公司
　　成立日期：2002年10月29日
　　工商注册登记号：340100000010760
　　注册地点：
　　法定代表人：王勇
　　注册资本：陆仟万圆元整
　　企业性质：有限责任公司
　　经营范围：低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售和服务；自营和代理各类商品、技术进出口业务；微电脑干式输液解冻加温仪以及电源的研制、生产、销售和服务，医疗器械生产二类、三类（按许可证范围和有效期内生产）。
　　本公司持有中科美菱70%股权。经信永中和会计师事务所审计，截至2009年12月31日，中科美菱资产总额为7,616.58万元，负债总额为2,006.77万元（其中银行贷款总额为300万元、流动负债总额为2,006.77万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为5,609.81万元，2009年度营业收入为5,927.79万元，利润总额为30.41万元，净利润为25万元。
　　截至2010年3月31日，中科美菱资产总额为7,499.70万元，负债总额为1,859.36万元（其中银行贷款总额为300万元、流动负债总额为1,859.36万元），或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为5,640.34万元，2010年一季度营业收入为1,073.47万元，利润总额为30.53万元，净利润为30.53万元。(上述财务数据未经审计)。
　　中科美菱不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
　　中科美菱最近一期经审计及截止2010年3月31日资产负债率均未超过70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、担保协议的主要内容
　　本公司尚未与中信银行签订担保协议。
　　四、董事会及独立董事意见
　　董事会意见：目前中科美菱经营情况正常，为公司纳入合并报表的控股子公司，根据中科美菱的生产经营目标，结合2010年度中科美菱的资金状况，为支持子公司发展，经董事会谨慎研究，同意为中科美菱向中信银行申请银行授信提供担保。中科美菱是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
　　独立董事意见：中科美菱的资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司为中科美菱提供担保有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
　　五、累计担保数量和逾期担保情况
　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为11300万元，占公司最近一期经审计净资产的8.53%，全部为母公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　合肥美菱股份有限公司董事会
　　二〇一〇年六月一日