广州浪奇(000523) 最新公司公告|查股网

						广州市浪奇实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开的情况
    1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2009年度股东大会
    2．召开时间：2010年6月29日（星期二）上午10：30时，会期半天。
    3．召开地点：本公司会议室
    4．召开方式：现场投票
    5．召集人：公司董事会
    6．主持人： 董事长胡守斌先生
    7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
    三、 会议的出席情况
    1. 股东（代理人）11人、代表股份79020404股、占上市公司有表决权总股份45.79％。
    2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
    四、 提案审议和表决情况
    会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：
    1.《2009年度董事会工作报告》；
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    2.《2009年度监事会工作报告》；
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    3.《2009年度财务决算》；
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    4.《2009年度利润分配方案》；
    2009年度公司归属于母公司所有者的净利润为9,540,640.69元，公司年初未分配利润为31,754,980.02元，可供分配利润为41,295,620.71元，提取10%法定公积金1,253,886.65元后，可供股东分配的利润为40,041,734.06元。本公司2009年度利润分配方案为：以2009年末总股份172,581,794 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    5.《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    6.《2010年日常关联交易的议案》；
    表决情况： 同意582215股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。该项交易为关联交易，关联股东没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份78438189票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    表决结果：通过。
    7.《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》；
    表决情况： 同意79016204股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。该项交易为关联交易，关联股东没有参与表决，其持有的公司有表决权的股份4200票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    表决结果：通过。
    8.《关于进行全国营销网络建设项目的议案》；
    表决情况： 同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    9. 《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》；
    表决情况：同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    10.《关于向广东发展银行广州分行申请2亿元授信额度的议案》；
    表决情况：同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    11.《关于向交通银行广州分行天河支行申请1亿元授信额度的议案》。
    表决情况：同意79020404股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    上述第1至6项议案内容详见本公司于2010年4月22日的董事会决议公告和监事会决议公告，上述第7项议案内容详见本公司于2010年6月5日的董事会决议公告，上述第8项议案内容详见本公司于2010年6月5日和6月9日的董事会决议公告，上述第9至11项议案内容详见本公司于2010年4月30日的董事会决议公告，公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。
    五、 律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
    2.律师姓名：章震亚、吴春爽
    3.结论性意见：
    本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
    六、 备查文件：
    1．本次股东大会会议记录及决议；
    2．法律意见书。
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年六月二十九日