东方宾馆(000524) 最新公司公告|查股网

						广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告 
    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届二十一次会议于二○一○年四月十三日上午10：0在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于二○一○年四月四日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司全体监事列席会议。本次会议由公司董事长冯劲先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
    1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度董事会报告；
    2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度
    报告全文及摘要；
    3、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度财务决算报告；
    4、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度
    利润分配预案；
    经立信羊城会计师事务所审计确认，我公司2009年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-52,545,974.52元，母公司报表净利润为-54,943,182.35元，年末未分配利润为-37,505,259.07元。鉴于年末未分配利润为负数，按照《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2009年度不作利润分
    配，也不进行资本公积金转增股本。
    5、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司关于续聘会计师事务所的报告；
    公司继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位，期限为一年，年度报酬为18.6万元。
    6、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年度内
    部控制自我评价报告；
    7、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于重要会计估计变更的议案；
    2006年度，按新会计准则要求对退休人员过渡性医疗保险和重大疾病及
    内退人员的生活费、住房公积金、社保等费用预计十年（2007年-2016年）并
    从未分配利润转入预计负债科目核算。至2009年度，由于社保人均标准的不断提高，退休人数也发生了变化，致使2006年度的预计数和实际发生数有较大的偏差，原预计数已不足以支付2010年至2016年的退休费用，因此按新会计准则的相关规定，我公司应补充计提剩余年限的退休费用。本次会计估计变更的日期为2009年10月1日。
    本会计变更前采用的情况：2006年度预计时，内退人员每月发放的生活费用是以2006年末社平工资的40％标准即1150元/月为基数计算至法定退休年龄
    止；内退人员的社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）费用是以2006
    年广州市城镇企业职工最低社会保险缴费额1692元为基数计算至其法定退休
    年龄止；内退人员住房公积金是以2006年末人平费用约115元/月为基数计算至其法定退休年龄止；离退休职工过渡性医疗保险金是以2006年市城镇职工社平工资的7.5%为标准即211元预算至2011年12月止；重大疾病保险以2006年实际
    支付标准每人5元/月预算。
    本次变更后采用的情况：内退人员生活费在原先1150元的基础上重新调
    整并以每年按递增率10％重新测算；养老保险以广东省2009年实际最低缴费
    1472元为基数并以后每年年递增10%测算，医疗、失业、工伤、生育保险按广
    州市城镇职工最低缴费额2268元为基数年递增10%测算；离退休职工的过渡性
    医疗保险金离按2009年广州市市属职工人平工资3780元为基数的7.5%为标准
    并以后每年递增10%测算；重大疾病医疗保险金以2009年每人每月缴纳9.83元
    为基数以后每年递增10%测算至2011年12月止。
    董事会认为本次会计估计变更符合会计准则的相关规定，同时能准确地反映公司的实际情况, 提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合
    法权益。
    本次会计政策变更涉及公司退休人员过渡性医疗保险和重大疾病及内退
    人员的生活费、住房公积金、社保等费用，本次会计变更对公司2009年度财务
    报表具体影响况如下：
    单位：元
    会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
    预计负债 5,011,637.54
    预计未来应支付的退休人员、退职人员 管理费用 5,011,637.54
    福利费用增加
    所有者权益 3,758,728.16
    净利润 3,758,728.16
    独立董事认为本次会计估计变更处理符合公司实际状况，对会计估计变更的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计估计变更的处理。
    监事会认为本次会计估计变更处理依据充分，符合法律、法规、财务会计
    制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于进行会计估计变更的意见以及就其原因和影响所做的说明。
    8、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案；
    董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
    9、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于对部分资产进行报废处置的议案；
    根据《企业会计准则》及公司相关规定，同意对部分无法继续使用并已经拆除的资产进行报废处置，包括东方广场水电安装设备净值570.40万元及东方广场电信设备净值9.12万。
    10、经审议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于向广州岭南国际企业集团有限公司借款关联交易的议案；
    在对该关联交易议案表决过程中，参会的6位董事冯劲、林伟民、温栋
    荣、张竹筠、李峰、朱彤因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事罗
    燕、吴裕康、李江涛以3票同意公司根据现金流的实际情况和需要，适时向广州岭南国际企业集团有限公司借款，借款额度不超过人民币2500万元，利率为一年期银行贷款基准利率下浮18%。
    11、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《年报
    信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
    12、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《内幕
    信息知情人保密制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网
    http://www.cninfo.com.cn）；
    13、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《外部
    单位信息使用人管理制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网
    http://www.cninfo.com.cn）；
    14、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司2009年年度股东大会的议案（详见同日公告的《广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》）。
    以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    广州市东方宾馆股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年四月十三日