红太阳(000525) 最新公司公告|查股网

						南京红太阳股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 5 月21 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知》。2010 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 
     一、审议并通过了《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》； 
     公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。 
     公司于 2009 年 6月 26 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》等有关议案，确定本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。 
      由于本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组尚需取得中国证券监督管理委员会核准，鉴于本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和股东大会对董事会的授权将于2010年6月26日到期，考虑到本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组目前尚未获得相应的批准，董事会决议提请股东大会将本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限延长12个月至2011年6月26日，授权内容不变。 
     本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。 
     本议案尚需提交公司 2010年第一次临时股东大会审议。 
     议案表决情况如下： 
                同意             反对             弃权           回避表决 
表决情况 
                 5票              0票              0票              4票 
     二、审议并通过了《关于增加 2010 年度部分日常关联交易的议案》； 
     公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。 
     公司于 2010 年 3月 9 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》，根据公司业务发展的需要，预计 2010 年度与南京华洲药业有限公司的日常关联交易额将再增加 5100 万元。上述关联交易事项的详细情况参见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于增加 2010 年度部分日常关联交易的公告》（公告编号：2010－024）。 
     本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。 
     本议案尚需提交公司 2010年第一次临时股东大会审议。 
     议案表决情况如下： 
                同意             反对             弃权           回避表决 
表决情况 
                 5票              0票              0票             4票 
     三、审议并通过了《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会通知的议案》； 
     本次会议审议通过的上述议案还需提交股东大会审议，故董事会决议召开2010年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。具体会议时间及安排详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-025）。 
     议案表决情况如下： 
                同意             反对             弃权           回避表决 
表决情况 
                 9票              0票              0票            不适用 
    特此公告 
                                                 南京红太阳股份有限公司 
                                                        董  事  会 
                                                    二零一零年六月一日