旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010年4月23日上午10：30在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年4月10日以电话通讯方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席龚高先生主持，出席会议人员有：郭俊东、刘维业。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成以下决议：
    一、审议通过《公司2009年年度报告全文及报告摘要》；
    表决结果：同意：3票，否决：0票，弃权：0票。
    二、审议通过《公司2009年度公司监事会工作报告》；
    表决结果：同意：3票，否决：0票，弃权：0票。
    三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    表决结果：同意：3票，否决：0票，弃权：0票。
    四、审议通过《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
    公司第六届监事会任期即将届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，提议公司第六届监事会延期换届，直至本次重大资产重组事项最终确认后再召开股东大会选举产生新一届监事会。
    表决结果：同意：3票，否决：0票，弃权：0票。
    五、审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》
    监事会认为，报告期内公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求、符合中国证监会的要求、符合深交所的要求、符合公司当前的经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》准
    确地进行了公司内控制度的自我评价。
    表决结果：同意：3票；否决：0票；弃权：0票。
    六、审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计 意见的专项说明》
    经利安达会计师事务所的审计，为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，利安达会计师事务所在审计报告中所列的强调事项如下：
    （1）截止2009年12月31日，旭飞投资第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对旭飞投资公司实施重大资产重组事项，该项重大资产重组结果可能对旭飞投资公司未来经营产生重大影响。（2）旭飞投资公司能否变更海发大厦一、二期土地使用性质存在不确定性，该项目开发所发生的成本尚在在建工程中列示，该事项同时导致海发大厦能否被剥离置换存在不确定性和障碍，可能对上述重大资产重组产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
    公司董事会对此事项出具了专项说明，并作为单独议案在公司第六届董事会第三十一次会议上审议通过。监事会对会计师事务所提出的上述带强调事项段无保留意见表示认可，针对上述带强调性事项，会督促董事会及治理层采取措施，积极推动公司重大资产重组的相关事宜。
    表决结果：同意：3票，否决：0票，弃权：0票。
    上述第一至四项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    监 事 会
    　　二O一O年四月二十三日