旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要事项提示： 
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 
     二、会议召开的情况 
     1、会议召开时间：2010 年5 月17 日上午9：30—11：00 
    2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室 
    3、召 集 人：公司董事会 
    4、会议召开方式：现场表决 
     5、主持人：董事长郑嘉猷先生 
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况 
     出席本次股东大会的股东及股东代表1 名，持有股份总数20,489,558 股，占公司股本总额的21.30%。无社会公众股股东出席会议。公司董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高管人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况 
     本次会议以记名投票现场表决方式，审议并形成了如下决议： 
    1、审议公司《2009 年年度报告全文及报告摘要》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    4、审议公司《2009 年度财务决算报告》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    5、审议公司《2009 年度利润分配预案》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    6、审议《关于公司第六届董事会延期换届的议案》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    7、审议《关于公司第六届监事会延期换届的议案》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    8、审议《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》： 
     同意20,489,558 票；反对0 票；弃权0 票；同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%，表决通过。 
    五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所 
     2、律师姓名：崔丽荣、杜金付 
     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》/《上市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。 
     特此公告。 
                                             厦门旭飞投资股份有限公司 
                                                    董  事  会 
                                              二O 一O 年五月十七日