厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2010 年5月25 日上午9:30 在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010 年5 月21 日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7 人,实到7 人,会议由董事长郑嘉猷先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。郑嘉猷作为关联董事,回避了本次表决。其余6 名董事经审议以举手方式一致表决通过以下决议: 审议通过《关于转让华隆园经营权的交易修正为关联交易的议案》; 表决结果:同意:6 票,否决:0 票,弃权:0 票。 特此公告。 厦门旭飞投资股份有限公司 董 事 会 二O 一O 年五月二十五日