旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2010年8月23日上午10:00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年8月19日以电话通讯方式通知全体董事。公司董事应到7名，实到7名，公司监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郑嘉猷先生主持，经与会董事认真讨论，会议决议如下:
    一、审议田峰先生辞去公司董事的议案；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    二、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案
    本次董事会决定于2010年9月8日召开公司第二次临时股东大会，审议公司《独立董事工作制度》（修订）及《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 (见本公司第三十五次董事会决议公告)。
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十四日