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						厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年9月30日
　　上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：
　　一、审议通过《选举张质良先生为公司董事长兼财务负责人》的议案；
　　表决结果：同意7票，弃权0票，否决0票。
　　二、审议通过《聘任曹玉鸥女士为公司总经理兼董事会秘书》的议案；
　　表决结果：同意7票，弃权0票，否决0票。
　　三、审议通过《聘任郑宏先生、陈敏女士为公司副总经理》的议案；
　　表决结果：同意7票，弃权0票，否决0票。
　　特此公告。
　　厦门旭飞投资股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一O年九月三十日
　　董事长及财务负责人张质良简历：男，31岁，大专学历，会计学专业。2008年前在公司任财务主管，2008年1月8日任公司董事会秘书、副总经理，2009年4月30日自公司离职，在大股东深圳椰林湾投资策划有限公司工作至今，张质良先生是公司的关联自然人；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　总经理兼董秘曹玉鸥简历：女，35岁，大学学历。近五年一直在公司工作，现任公司董事，历任公司秘书处处长、销售部部长、股权事务代表、董事会秘书、副总经理。曹玉鸥女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　副总经理郑宏简历：郑宏简历：男，42岁，大学学历，曾在部队从事参谋、干事及助理秘书，在大型国企担任管理部部长，在运输公司担任董事长助理、书记，具有丰富的管理经验及较强的沟通、协调及公关能力。郑宏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　副总经理陈敏简历：女，34岁，大学学历。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理，历任本公司副总经理、监事、董事会秘书。陈敏女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。