美的电器(000527) 最新公司公告|查股网

						广东美的电器股份有限公司第七届董事局第八次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2010年12月10日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第八次会议通知，并于2010年12月15日下午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
　　一、《2011年度日常关联交易的议案》审议情况（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《日常经营关联交易公告》）：
　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于2011年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士已回避表决；
　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于2011年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案》，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士已回避表决；
　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于2011年度公司与广东威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于2011年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于2011年度控股子公司无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材有限公司日常关联交易之子议案；
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2011年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案。
　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》，方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）
　　公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事局第八会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，上述两项关联交易议案均需提交股东大会审议，股东大会的时间另行通知。
　　特此公告。
　　广东美的电器股份有限公司董事局
　　2010年12月15日