广弘控股(000529) 最新公司公告|查股网

						广东广弘控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2010年5月13日上午10:00，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止2010年5月6日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    二、会议审议事项
    1、审议公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案。
    三、会议登记方法
    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于2010年5月10日(上午8:30—11:00，下午2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四、其它事项
    1.会议联系方式
    联系地址：广东省鹤山市人民西路40号
    广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
    邮政编码：529700
    联系人：苏东明
    电话：(0750)8888888转 传真：(0750)8889673
    2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    3、股东登记表和授权委托书（附后）
    特此公告。
    广东广弘控股股份有限公司董事会
    二O一O年四月二十七日
    附件： 股东登记表
    兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
    股东姓名： 股东证券账户号：
    身份证或营业执照号： 持股数：
    联系电话： 传真：
    联系地址： 邮政编码：
    登记日期：
    (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本
    人)承担。
    委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
    持有股数： 股东代码：
    受委托人(签名)： 身份证号码：
    委托日期：
    　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)