广弘控股(000529) 最新公司公告|查股网

						广东广弘控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于2010年10月17日以传真方式、电子文件方式发出第六届董事会第九次会议会议通知，会议于2010年10月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，副董事长黄广伟先生因出差在外，委托董事黄湘晴先生代表行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长崔河先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司2010年第三季度报告。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    二、审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
    广东广弘控股股份有限公司董事会
    　　二0一0年十月二十八日