穗恒运A(000531) 最新公司公告|查股网

						广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2010年4月16日发出书面通知，于2010年4月23日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：
    一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。
    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。
    三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
    四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》。
    五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
    特此公告。 
    广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十四日