万泽股份(000534) 最新公司公告|查股网

						广东万泽实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2010年11月9日在深圳召开。会议通知于2010年11月1日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长林伟光先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
　　一、审议通过《关于聘任毕天晓先生为公司常务副总经理的议案》经公司总经理黄振光先生提名，聘任毕天晓先生为公司常务副总经理(简历附后)，任期与本届董事会一致，同时辞去毕天晓先生投融资总监职务。常务副总经理职责是协助总经理管理公司全面工作，分管公司投资部、法务部、电厂管理部、房地产管理部。
　　独立董事意见：
　　1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　2、本次高管人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
　　我们一致同意聘任毕天晓先生为公司常务副总经理。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、通过审议《关于聘任方继勋先生为公司副总经理的议案》经公司总经理黄振光先生提名，聘任方继勋先生为公司副总经理(简历附后)，任期与本届董事会一致。分管公司结算部、融资部。
　　独立董事意见：
　　1、经审阅方继勋先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。方继勋先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　2、本次高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
　　我们一致同意聘任方继勋先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司筹备资金财务中心的议案》
　　为了强化公司资金管理，建立资金、财务管控体系，实现公司资金和财务业务、风险、系统和人员的统一管理，提升专业化水平，为下属公司提供工作指导和服务，创造价值，支持和保障公司稳健、快速发展，同意筹备成立公司资金财务中心，该资金财务中心为公司内部设置的一个职能机构。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》
　　（具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司向参股公司提供财务资助公告》）
　　表决结果：该议案内容涉及关联交易，关联董事林伟光、杨竞雄、黄振光回避表决，非关联董事6名（含3名独立董事），同意6票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交临时股东大会批准。
　　五、审议通过《关于公司2010~2011年度日常关联交易的议案》（具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司2010~2011年度日常关联交易公告》）
　　表决结果：该议案内容涉及关联交易，关联董事林伟光、杨竞雄、彭军、李光焱回避表决，非关联董事5名（含3名独立董事），同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交临时股东大会批准。
　　六、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知》）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　广东万泽实业股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月16日
　　附1：毕天晓先生简历
　　毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历。
　　一、教育经历
　　1982.9-1986.7就读于湖南大学，生物专业本科毕业。
　　二、工作经历
　　1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任；1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理；1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理；
　　2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理；2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理；2008.4-2008.7万泽集团有限公司任融资总监；
　　2008.8-2010.11   广东万泽实业股份有限公司投融资总监（2010年月至今兼任万泽地产总经理）。
　　三、说明
　　1、与大股东关系：担任大股东万泽集团的董事；
　　2、未持有万泽股份的股票；
　　3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附2：方继勋先生简历
　　方继勋，男，汉族，1972年9月出生，籍贯：河南，农林经济管理专业硕士研究生，会计师。
　　一、教育经历
　　1990、9-1994、7就读河南财经政法大学，国际贸易专业本科毕业；
　　2000、2-2005、12就读中南财经政法大学，《农业经济管理》专业硕士毕业；
　　二、工作经历
　　1994、7-1999、6在中国银行湛江分行工作，先后任信贷员、会计师；
　　1999、6-2006、7在TCL集团股份有限公司工作，先后任财务结算中心资金部副经理、综合部经理、集团财务公司申办主任，战略与运营管理中心高级经理；
　　2006、7 -2008、12在华润微电子有限公司工作，任职资金总监；
　　2009、1 -2010、1在华润（集团）有限公司工作，任职财务部资
　　金管理副总；
　　2010、4至今在广东万泽实业股份有限公司工作，任职结算中心经理。
　　三、说明
　　1、与大股东及实际控制人不存在关联关系；
　　2、未持有万泽股份的股票；
　　3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。