广宇发展(000537) 最新公司公告|查股网

						天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年7月26日发出通知，并于2010年8月3日在北京召开。会议应到董事九名, 实到董事七名。董事孙瑜、于从文因故未能出席，委托董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了如下议案：
    一、审议通过公司关于董事会换届的议案
    公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定及股东方的推荐，经董事会研究决定，对董事会进行换届选举，经公司第六届董事会提名委员会第五次会议提议，推荐赵健、刘宇、孙瑜、孟祥科、宋英杰、马兆祥、冯科、宁维武、田昆如先生为公司第七届董事会候选人（董事候选人简历附后）。
    1、冯科、宁维武、田昆如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
    2、孟祥科、宋英杰先生系公司职工代表大会推荐的董事，根据公司章程的规定不需经公司股东大会审议。
    公司于2010 年8月2日召开职工代表大会，会议选举了孟祥科、宋英杰先生为公司第七届董事会职工董事，该两名董事与2010 年8月20日召开的公司2010 年第二次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第七届董事会。
    该议案尚需经股东大会审核通过。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    二、 审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案
    经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议提议，经董事会审议通过，将公司独立董事津贴调整至每人每年人民币5万元（含税）。该议案尚需经公司股东大会审核通过。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    三、审议通过公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案 定于2010年8月20日上午10:30在天津泰达国际会馆召开公司2010年第二次临时股东大会（详情见当日公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    天津广宇发展股份有限公司
    董事会 2010年8月5日 附：
    董事候选人简历
    赵健 男 1961 年12月出生 汉族 中共党员 经济学博士 高级工程师
    主要工作经历：
    2004年07月—2005年09月 山东鲁能置业集团有限公司总经理、鲁能英大集团公司董事长
    2005年09月—2007年03月 山东鲁能集团有限公司副总裁、鲁能置业集团有限公司董事长、天津南开生物化工有限公司董事长、天津广宇发展股份有限公司董事长
    2007年03月—至今 历任山东鲁能集团有限公司副总经理、总经理、天津南开生物化工有限公司董事长、天津广宇发展股份有限公司董事长
    赵健先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘宇 男 1968年8月出生 汉族 中共党员 大学文化 工程师
    主要工作经历：
    2005年10月-2007年6月 重庆鲁能开发（集团）有限公司副总经理、代总经理
    2007年6月-2008年1月海南三亚湾新城公司、海南广大置业公司总经理
    2008年1月-2009年4月 海南三亚湾新城公司、海南广大置业公司总经理、海南英大房地产公司董事长
    2009年4月-2010年3 月 海南鲁能城管理有限公司总经理
    2010年3月-至今 山东鲁能集团有限公司副总经理、海南鲁能城管理有限公司总经理、海南三亚湾新城公司董事长、海南广大置业公司董事长,海南英大房地产公司董事长、海南盈滨岛置业有限公司董事长、海南澄迈鲁能置业有限公司董事长。
    刘宇先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人持有本公司股票7400股(2007年11月买入)且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙瑜 男 1970年1月出生 汉族 中共党员 硕士研究生 高级工程师
    主要工作经历：
    2003年03月—2006年07月 重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司董事
    2006年07月—2006年12月 海南广大置业有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司董事
    2006年12月—2009年12月 山东鲁能置业集团有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司董事
    2009年12月至今 山东鲁能集团有限公司总经济师、山东鲁能置业集团有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司董事
    孙瑜先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孟祥科 男 1962 年9月出生 汉族 中共党员 工程硕士 高级工程师
    主要工作经历：
    2002年05月—2004年12月 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、总经理
    2005年1月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理
    孟祥科先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宋英杰 男 1962 年12月出生 汉族 中共党员 硕士研究生 高级会计师
    主要工作经历：
    2002年12月—2005年06月 天津南开戈德股份有限公司董事、副总经理、财务总监
    2005年06月—2009年08月 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监 、董事会秘书
    2009年08月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监
    宋英杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    马兆祥 男 1964年4月出生 汉族 中共党员 研究生 高级工程师
    主要工作经历：
    2004年03月-2006年02月 天津南开戈德集团有限公司资产管理部及人力资源部经理、总裁助理
    2006年03月-2010年08月 戈德集团有限公司副总裁、天津广宇发展股份有限公司监事长
    马兆祥先生现就职于戈德集团有限公司，与本公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    冯科 男 1971年7月出生 汉族 中共党员 经济学博士
    主要工作经历：
    2002年-2006年 金鹰基金管理公司总经理助理、投资决策委员会成员市场总监、北京分公司总经理。
    2006年-至今 北京大学经济所房地产金融研究中心主任、副教授、天地源股份有限
    公司独立董事、广东省高速公路股份有限公司独立董事、天津广宇发展股份有限公司独立董事
    冯科先生现就职单位与本公司无关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宁维武 男 1966年1月出生 汉族 中共党员 法学硕士
    主要工作经历：
    2004年10月—2007年06月 北京市融信律师事务所律师、合伙人
    2007年06月至今 北京市衡琪律师事务所律师、合伙人、副主任、天津广宇发展股份有限公司独立董事
    宁维武先生现就职单位与本公司无关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    田昆如男 汉族，1966年4月出生，管理学博士（会计学方向）、南开大学管理学博士后 、博士生导师。
    主要工作经历：
    2001年至今 天津财经大学教授
    2003年至今 天津财经大学博士生导师
    2004年12月至2010年7月 天津财经大学会计学系副主任
    2007年至今 河北威远生化股份有限公司独立董事
    2008年至今 天津滨海能源股份有限公司独立董事
    2008年08月至今 天津广宇发展股份有限公司独立董事
    2009年至今 《现代会计》杂志副主编
    田昆如先生现就职单位与本公司无关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。