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						天津广宇发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年8月20日
    2.召开地点：天津泰达国际会馆
    3.召开方式：现场投票表决
    4.召集人：董事会
    5.主持人：赵健
    6.天津广宇发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月20日在天津泰达国际会馆召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
    三、会议的出席情况
    参加现场会议股东代表共计【8】人，代表股份【114854619】股，占公司股份总数的【22.40%】。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案，本次股东大会审议并经逐项投票表决通过了如下事项：
    一、关于公司董事会换届的议案
    1、提名赵健先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    2、提名刘宇先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    3、提名孙瑜先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    4、提名马兆祥先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    5、提名冯科先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    6、提名宁维武先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    7、提名田昆如先生为公司董事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    二、关于公司监事会换届的议案
    1、提名王志华为公司监事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    2、提名李斌为公司监事
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    三、关于公司调整独立董事津贴的议案
    表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
    2.经办律师姓名：于胜梅 李晶晶
    主任律师：张建平
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、天津广宇发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司20010年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    　　天津广宇发展股份有限公司 2010年8月21日