广宇发展(000537) 最新公司公告|查股网

						天津广宇发展股份有限公司董事会第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年8月17日发出通知，并于2010年8月20日在天津召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。独立董事冯科先生因故未能出席，委托独立董事
    宁维武先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由公司董事长赵健先生主持。审议通过了如下议案：
    一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案：
    选举董事赵健先生为公司第七届董事会董事长。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    二、 关于成立第七届董事会专门委员会的议案：
    为进一步加强公司治理，发挥专家资源优势，公司成立第七届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：
    1、董事会战略委员会
    董事长赵键先生为主任委员（召集人）
    董事刘宇、董事孙瑜、董事孟祥科、独立董事冯科先生为委员 2、董事会提名委员会
    独立董事宁维武先生为主任委员（召集人）
    董事刘宇、董事孙瑜、独立董事冯科、独立董事田昆如先生为委员
    3、董事会审计委员会
    独立董事田昆如先生为主任委员（召集人）
    董事宋英杰、董事马兆祥、独立董事冯科、独立董事宁维武先生为委员
    4、董事会薪酬与考核委员会
    独立董事冯科先生为主任委员（召集人）
    董事刘宇、董事孙瑜、独立董事宁维武、独立董事田昆如先生为委员
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    三、 关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案：
    聘任孟祥科先生为公司总经理，聘任韩玉卫先生为董事会秘书，聘任李江先生为公司证券事务代表（简历附后）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    四、 关于聘任公司高级管理人员的议案：
    聘任宋英杰先生为公司副总经理兼公司财务总监，韩玉卫先生为公司副总经理（简历附后）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    特此公告
    天津广宇发展股份有限公司
    董事会 2010年8月21日公司高级管理人员简历：
    孟祥科 男 1962 年9月出生 汉族 中共党员 工程硕士 高级工程师
    主要工作经历：
    2002年05月—2004年12月 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、总经理
    2005年1月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理
    孟祥科先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    宋英杰 男 1962 年12月出生 汉族 中共党员 硕士研究生 高级会计师
    主要工作经历：
    2002年12月—2005年06月 天津南开戈德股份有限公司董事、副总经理、财务总监
    2005年06月—2009年08月 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监 、董事会秘书
    2009年08月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监
    宋英杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韩玉卫 男1963年12月29日出生 汉族 中共党员 硕士 高级工程师
    2002年6月－2005年5月 北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
    2005年6月－2009年2月 山东鲁能控股公司金融管理部负责人
    2009年2月－今 天津广宇发展股份有限公司副总经理
    2009年8月—今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书
    韩玉卫先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李江 男 1969 年2月出生 汉族 大学本科
    主要工作经历：
    2005年06月—今 天津广宇发展股份有限公司 证券事务代表
    李江先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。