中天城投(000540) 最新公司公告|查股网

						中天城投集团股份有限公司第六届董事会第9次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第9次会议于2010年4月26日上午9：00以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于2010年4月23日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实参加会议董事11人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
    1、关于审议公司2010年第1季度报告的议案。
    审议通过《关于审议公司2010年第1季度报告的议案》，同意公司2010年第1季度报告正文及全文。具体内容详见《公司2010年第1季度报告正文》、《公司2010年第1季度报告全文》。
    该议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于修改公司章程的议案。
    审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意因公司实施2009年年度权益分配送股增加注册资本342539007元，公司章程相应条款进行修改。
    第六条 “公司注册资本为人民币570898345元。”修改为：“公司注册资本为人民币
    913437352元。”
    第十九条 “公司股份总数为570898345股，公司的股本结构为：普通股570898345
    股。”修改为：“公司股份总数为913437352股，公司的股本结构为：普通股913437352股。”
    该议案将提交公司2010年第1次临时股东大会审议。
    该议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、关于补选陈畅先生为公司董事的议案。
    审议通过《关于补选陈畅先生为公司董事的议案》。同意提名公司副总裁陈畅先生为公司董事候选人,其简历情况如下：
    陈畅，男，生于1960年，大学文化。历任贵州宏立城房地产开发有限公司常务副总经理，贵州金世旗房地产开发有限公司营运总监，金世旗国际控股股份有限公司董事、市场总监；现任金世旗国际控股股份有限公司董事、中天城投集团股份有限公司党委书记兼副总裁。
    除上述信息和持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股份外，陈畅先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至目前，持有中天城投股份59,648股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。
    该议案将提交公司2010年第1次临时股东大会审议。
    该议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、关于子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司增加注册资本的议案。
    审议并通过《关于子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司增加注册资本的议案》，同意公司对中天城投集团欣泰房地产开发有限公司实施增资，注册资本拟由35,000万元人民币增加至150,000万元人民币（一次或分次到位）；增资完成后，欣泰公司仍为公司全资子公司。
    授权公司董事长办理上述欣泰公司增资相关事宜。
    5、关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案。
    审议并通过《关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案》，同意2010年5月19日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2010年第1次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于召开公司2010年第1次临时股东大会的通知”。
    该议案11票赞成，0票反对，0票弃权。 
    中天城投集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日