中天城投(000540) 最新公司公告|查股网

						中天城投集团股份有限公司2010年第1次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、重要提示 
    本次会议无否决提案的情况。 
    二、本次会议基本情况 
    1、本次会议召开时间 
    会议开始时间为：2010年 5 月19 日9：00。 
    2、召开地点：贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦公司会议室。 
    3、表决方式：现场投票。 
    4、召集人：公司董事会。 
    5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。 
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 
    三、会议的出席情况 
    1、出席总体情况： 
    本次大会到会股东（代表）6 人，代表股份 437,064,980 股，占公司总股本 913,437,352 
股的 47.85%。 
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 
    四、提案审议和表决情况 
    1、关于修改公司章程的议案。 
    A、表决情况： 
    同意票 437,064,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。 
    B、表决结果：审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意公司因实施 2009 年年度权益分配，公司送股增加注册资本 342539007 元；同时同意对公司章程相应条款进行如下修改： 
    第六条 “公司注册资本为人民币 570898345 元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 
913437352 元。” 
    第十九条 “公司股份总数为 570898345 股，公司的股本结构为：普通股 570898345 股。”现修改为：“公司股份总数为 913437352 股，公司的股本结构为：普通股 913437352 股。” 
    修改后的公司章程详见《中天城投集团股份有限公司章程(公司 2010 年第 1 次临时股东大会审议通过)》。 
    2、关于补选陈畅先生为公司董事的议案。 
    A、表决情况： 
    同意票 437,064,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。 
    B、表决结果：审议通过《关于补选陈畅先生为公司董事的议案》。同意补选陈畅先生为公司第六届董事会董事。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。 
    2、律师姓名：薜军、佘雨航。 
    3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的 
决议合法有效。 
    六、备查文件 
    1、《中天城投集团股份有限公司 2010 年第1 次临时股东大会会议决议》。 
    2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2010 年第`1 次临时股东大会法律意见书》。 
                                            中天城投集团股份有限公司董事会 
                                                    2010年 5月19 日