中天城投(000540) 最新公司公告|查股网

						中天城投集团股份有限公司关于召开公司2010年第2次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经本公司第六届董事会第10次会议通过，公司拟召开2010年第2次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人：公司董事会。
    2.会议召开时间：2010年6月29日（星期二）上午9：00—11：00。
    3.会议地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。
    4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
    5.出席对象：
    （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
    （2）凡在2010年6月24日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
    二、会议审议事项
    1、关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案。
    2、关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
    议案主要内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《六届10次董事会决议公告》等。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
    2.登记时间：2010年6月28日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。
    3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
    4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按
    时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系电话：0851-5865112
    传真：0851-5865112
    联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
    邮编：550001
    联系人：李俊、黄伟、何要求
    2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
    五、授权委托书
    见附件。
    中天城投集团股份有限公司董事会
    2010年6月10日
    附件：
    股东大会股东授权委托书
    本人／本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全
    权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2010年第2次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人证券帐户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    　　有效期：