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						中天城投集团股份有限公司2010年第3次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议无否决提案的情况。
    二、本次会议基本情况
    1、本次会议召开时间
    会议开始时间为：2010年8月9日9：00。
    2、召开地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。
    3、表决方式：现场投票。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席总体情况：
    本次大会到会股东（代表）6人，代表股份446,746,862股，占公司总股本913,437,352股的48.91%。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于修改公司章程的议案。
     A 、表决情况：
    同意票446,746,862股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
    B、表决结果：审议通过《关于修改公司章程的议案》。履行追加程序，同意贵州省工商行政管理局审减了公司经营范围中"物业管理、勘探设计乙级"二个经营项目和变更后的公司经营范围，并对应公司章程第十三条进行变更。公司章程条款修改内容如下：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
    壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及经营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
    现修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
    壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，报股东大会批准后执行，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在以下权限范围内审议重大交易事项：
    董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资（含一级土地开发）、矿产资源投资和在公司最近经审计总资产20%以内决定公司所涉房地产（含一级土地开发）、矿产资源非关联股权投资；在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司除前款之外的股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订；决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资（上市证券、期货和其他金融衍生工具投资）。……
    现修改为：
    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，报股东大会批准后执行，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在以下权限范围内审议重大交易事项：
    董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资（含一级土地开发）、矿产资源投资和在公司最近经审计总资产20%以内决定公司所涉房地产（含一级土地开发）、矿产资源非关联股权投资；在公司最近经审计净资产 30%以内决定公司除前款之外的股权投资、资产处置和其他非房地产项目投资与矿产资源开发的重大合同的签订；决定公司不超过人民币 5000 万元的短期投资和风险投资（上市证券、期货和其他金融衍生工具投资）。在相关法律法规的允许范围内批准总金额1亿元以下对资信良好、经营正常的控股子公司的贷款及履行与项目开发有关的重大合同给予担保。……
    修改后的公司章程详见巨潮资讯网的《公司章程》。
    2、关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案。
     A 、表决情况：
    同意票446,746,862股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
    B、表决结果：审议通过《关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案》。同意公司为南方国际租赁有限公司申请专项贷款总额10,000万元（贷款专项用于购置贵阳国际会议展览中心所需的设备）提供连带责任担保。授权公司董事长办理签订该融资事项的担保合同等，并根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。
    2、律师姓名：薜军、佘雨航。
    3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《中天城投集团股份有限公司2010年第3次临时股东大会会议决议》。
    2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2010 年第3次临时股东大会
    法律意见书》。
    中天城投集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月9日