佛山照明(000541) 最新公司公告|查股网

						佛山电器照明股份有限公司关于发起设立青海佛照锂电正极材料股份有限公司的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、本公司与合肥锂鑫能源材料有限公司、青海威力新能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司于近日签署协议，共同发起设立青海佛照锂电正极材料股份有限公司,公司注册资本为人民币5000万元，每股面值人民币1元，均为普通股。公司主营锂电池正极材料的生产与销售业务。
    2、本次对外投资事项已于2010年8月17日上午，经本公司第六届董事会第四次会议审议，并以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限，不需经过公司股东大会批准。不属于关联交易。
    二、合作方介绍
    1、本公司出资人民币2550万元，认购2550万股，占总股本的51%。
    2、合肥锂鑫能源材料有限公司，以其拥有的“高功率型磷酸铁锂复合材料的制备方法”专利技术的使用权作价800万元出资，认购800万股，占总股本的16%。公司法人代表：徐小明，公司注册地址：合肥市高新区西蜀大厦2206室。公司注册资本：人民币1000万元。公司经营范围：锂离子电池、原辅材料、正负极材料、电解液的研发、销售、技术开发、转让。
    3、青海威力新能源材料有限公司出资人民币1000万元，认购1000万股，占总股本的20%。公司法人代表：霍广；注册地址：西宁东川工业区；公司注册资本：人民币2000万元；公司经营范围：盐湖卤水资源的提取材料的研究、开发、销售。
    4、锂能源控股有限公司出资人民币400万元,认购400万股，占总股本的 8％。
    公司法定代表人：谭永强。注册地址：英属处女岛, 托布拉巿, 路德郡, 海睿中心。公司经营范围：贸易、出入口业务，投资，控股，物业投资。
    5、江苏国港交通工程有限公司出资人民币250万元，认购250万股，占总股本的5%。公司法人代表：罗乾国；注册地址：江苏省无锡市蠡园开发区鸿桥路西侧；公司注册资本5100万元人民币；公司经营范围：港口与航道工程施工总承包（贰级），公路路面工程专业承包（贰级），公路路基工程专业承包（贰级），航道养护工程专业承包（贰级），航道业务咨询、五金交电、钢材、建筑材料、化工产品销售。
    三、设立公司的基本情况
    1、公司名称：青海佛照锂电正极材料股份有限公司（暂定，以工商注册登记名为准）
    2、注册资本：5000万元
    3、注册地址：青海省西宁市
    4、股权结构
    出资额 持股数 持股 出资
    投资人名称 （万元） （万股） 比例 方式 出资时间 出资额
    佛山电器照明股份有 办理商业
    限公司 2550 2550 51% 现金 登记前 自筹
    合肥锂鑫能源材料有 专利
    限公司 800 800 16% 技术 — —
    青海威力新能源材料 办理商业
    有限公司 1000 1000 20% 现金 登记前 自筹
    锂能源控股有限公司 400 400 8% 现金 自筹
    江苏国港交通工程有 办理商业
    限公司 250 250 5% 现金 登记前 自筹
    合计 5000 5000 100% — — —
    5、经营范围：暂定为锂电池正极材料的生产与销售，最终以工商注册登记经营范围为准。
    四、协议主要内容
    1、 股份公司的续存时间有永久续存。
    2、 各发起人应于2010年9月1日前将认购股份之股款全部缴清。
    3、 公司初期设计生产规模为2000吨/年，预计投资额1亿元，达产后再
    根据市场需求情况扩大产能。投资额与注册资本之间的差额，由各方协商解决。
    五、对公司的影响
    1、近年来, 以磷酸铁锂为正级材料的锂电池，因为其安全性高、原料来源
    广、价格低、循环寿命长且无毒无污染，是真正的绿色能源，被认为是电动汽车动力电池的最佳选择。作为锂离子动力电池用关键材料的磷酸亚铁锂的产业化建设具有现实意义和发展意义。
    2、投资建设正极材料生产企业，是公司打造新能源产业链的重要举措。可以大幅提升产业链的附加值；为下游的锂电池生产提供原料保障；增强公司对产业链的掌控能力。
    3、本次合资遵循公开、公正、公平、互利的原则，不会损害各方的利益，也不影响上市公司的独立性，符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、青海佛照锂电正极材料股份有限公司发起人协议;
    特此公告
    佛山电器照明股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月18日