佛山照明(000541) 最新公司公告|查股网

						佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山电器照明股份有限公司于2010年7月16日分别以递交、传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的书面通知，会议于2010年8月17日在本公司办公楼五楼会议室召开，应到董事9名，亲自出席会议董事7人，董事Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）出差，委托董事FrancisMichael
    Piscitelli（潘达礼先生）出席会议并行使表决权；董事叶再有出差，委托董事钟信才出席会议并行使表决权。监事会主席焦志刚、财务部经理汪淑琼列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长庄坚毅先生主持，审议并通过以下决议：
    一、审议通过了公司2010年上半年报告全文及摘要（中、英文）；
    同意 9票，反对 0票，弃权0票
    二、决定公司2010年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    同意 9票，反对 0票，弃权0票
    三、审议通过关于授权经营班子筹建锂电池生产及集成PACK基地的议案；
    公司在2009年9月开始，通过投资碳酸锂提取项目，进入锂电池相关的新能源领域，并规划了碳酸锂材料—>正极材料—>锂电池—>电动车动力总成的新能源车核心产业链。目前已完成了对合肥国轩高科动力能源有限公司20%股权的收购工作，与东昌电机（深圳）有限公司及佛山飞驰汽车制造
    有限公司合作研制的纯电动公交车也已进入整车安装阶段。
    随着电动汽车及其它储能需求的扩大，预计市场对铁锂电池的年需求量将达10亿安时并持续增长。为掌握政策先机及新能源车产业链核心，公司管理层拟与其它投资方合作，在高明厂区筹建1亿安时铁锂电池的生产及集成PACK基地，由佛山照明控股。预计电池生产基地项目投资总额2.61亿元人民币，分两期投入。预计达产后销售收入6.5亿，税后利润0.75亿元，项目建设周期约8个月，项目回收周期约3.5年。
    请董事会审议，授权经营班子开展锂电池生产及集成PACK基地的筹建工作。
    上述其它投资方，公司管理层尚未确定，公司将在确定投资方，及具体各方投资金额，签订正式合作协议时按相关规定披露具体合作协议内容。
    同意9票，反对 0票，弃权0票
    四、审议通过关于投资设立2千吨磷酸铁锂正极材料企业的议案；
    详见《佛山电器照明股份有限公司关于发起设立青海佛照锂电正极材料股份有限公司的公告》
    同意9票，反对 0票、弃权0票
    五、审议通过授权经营班子与台港必翔实业股份有限公司洽谈合作事宜的议案;
    授权经营班子就以下事项与必翔公司洽谈合作事宜。
    1）与必翔公司联合其它投资方共同投资建立磷酸铁锂正极材料的生产企业；
    2）与必翔公司联合其它投资方共同投资建立锂动力电池生产企业；3）与必翔公司在电池管理系统与电动车电子控制系统解决方案等技术上展开合作并与其它投资方共同在佛山设立纯电动汽车生产基地。
    公司就具体一项与必翔实业股份有限公司签订正式合作协议前再按所涉及的投资金额履行相关审批手续并及时披露。
    同意9票，反对 0票、弃权0票
    特此公告！
    佛山电器照明股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月18日