中原环保(000544) 最新公司公告|查股网

						中原环保股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月11日上午09:00
    2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15F） 3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长李建平先生
    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东共计3 名，合计持有或代表公司有表决权股份155,357,373股，占公司股份总额的57.66%。
    四、提案的审议和表决情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：
    （一）议案表决情况
    1、通过《关于选举李建平为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    2、通过《关于选举张舒为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    3、通过《关于选举孙依群为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    4、通过《关于选举梁伟刚为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    5、通过《关于选举周翠玲为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    6、通过《关于选举白天才为第六届董事会董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    7、通过《关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    8、通过《关于选举尹效华为第六届董事会独立董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    9、通过《关于选举董家春为第六届董事会独立董事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    10、通过《关于选举李军池为第六届监事会监事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    11、通过《关于选举杨永飞为第六届监事会监事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    12、通过《关于选举王娟为第六届监事会监事的议案》；
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    13、通过《关于聘任李建平为公司总经理的议案》。
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。
    （二）议案表决结果
    以上13项议案表决结果：均获得通过。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
    2、经办律师：吕晋宇、朱蕾
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、河南仟问律师事务所出具的公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    中原环保股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月十一日