中原环保(000544) 最新公司公告|查股网

						中原环保股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、召开时间：2010年7月23日上午9:00
    2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15层）
    3、召 集 人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员
    （2）凡于2010年7月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
    （3）公司聘请的见证律师
    二、会议审议事项
    关于投资设立独资子公司建设运营新密城市集中供热项目的议案（详见《中原环保股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2010-20，项目投资可行性分析报告将于2010年7月8日披露在 本 公 司 信 息 披 露 指 定 网 址 ： 巨 潮 资 讯http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2010年7月21日上午8:30-11:30
    下午14:00-16:30
    3、登记地点：郑州市纬四路东段19号广发大厦15层1504房间
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系电话：（0371）65629981
    传 真：（0371）65629981
    邮政编码：450008
    联 系 人：苗茜、孙晓梅
    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。
    委托人姓名（签字或盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托权限：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托日期：
    特此通知。
    中原环保股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月六日